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이사회 구성 및 운영 규정

이 표는 주요 경영진 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분	성명	직위(상근여부)	선임일	임기	책임보험 가입여부
사내이사	윤웅섭	의장/대표이사(상근)	2022.03.25	2년	가입
	서진식	이사(상근)	2023.03.24	2년	가입
	강규성	이사(상근)	2023.03.24	2년	가입
	최성구	이사(상근)	2022.03.25	2년	가입
사외이사	송민	이사(비상근)	2023.03.24	2년	가입
사외이사	채희동	이사(비상근)	2022.03.25	2년	가입

이사회 운영현황

2022년

이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
회차	개최일자	의안내용	가결여부	윤웅섭 (출석률 100%)	서진식 (출석률 100%)	강규성 (출석률 100%)	최성구 (출석률 100%)	송민 (출석률 100%)	채희동 (출석률 82%)
1	2022.01.21	① 일동제약 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음 (신규선임)	찬성	해당사항 없음 (신규선임)
2	2022.02.17	※ 보고사항 ① 2021년 경영실적&2022년 사업계획 ② 2021년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ④ 감사의 연간 업무 활동 ⑤ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ⑥ 일동그룹 CSR 운영현황 ① 제6기 정기주주총회 개최에 관한 건 ② 전자투표시스템 도입의 건 ③ 준법지원인 제도 도입의 건 ④ 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 ⑤ 일동제약 신규 차입의 건	보고 가결 가결 가결 가결 가결	- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	해당사항 없음 (신규선임)	- 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	해당사항 없음 (신규선임)
3	2022.03.25	① 이사회 의장 선임의 건 ② 대표이사 선임의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
4	2022.04.07	① 일동제약 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2022.04.26	※ 보고사항 ① 2022년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계 관리제도 운영보고 ① 2022년 연간 안전, 보건 계획 보고 및 승인의 건	보고 가결	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 불참
6	2022.06.27	① ㈜유니기획의 한국방송광고진흥공사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2022.07.27	※ 보고사항 ① 2022년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ③ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ④ 일동제약 CSR 운영현황 ① 계열사간 임대차 계약의 건	보고 가결	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 의결권제한	- 찬성	- 찬성
8	2022.08.24	① 상표권 양수도 용역위탁계약 체결의 건	가결	의결권제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2022.09.16	① XOCOVA(조코바) 라이센싱 계약 체결의 건 ② 외국 지점 설치의 건 ③ 일동제약 신규 차입의 건 ④ 이해관계자 거래 한도 증액의 건	가결 가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성 의결권제한	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 의결권제한	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성
10	2022.10.05	① 일동히알테크 자금보충 및 조건부 채무인수약정의 건 ② 일동히알테크 저당권 설정의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
11	2022.10.24	※ 보고사항 2022년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고 ① 폐렴 백신 라이선스 도입의 건	보고 가결	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 찬성	- 불참
12	2022.11.16	① 일동제약 신규 차입의 건 ② 일동제약 신규 차입의 건	가결 가결	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성	찬성 찬성
13	2022.12.21	※ 보고사항 ID11904 0390 물질 양도 계약의 건 ① 아이디언스와의 공동연구개발 및 기술실시 계약 체결의 건 ② 지배인 변경의 건	보고 가결 가결	- 찬성 찬성	- 의결권제한 찬성	- 찬성 찬성	- 의결권제한 찬성	- 찬성 찬성	- 찬성 찬성

감사 기구 및 외부감사인 현황

감사에 관한 사항

이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분	성명	선임일	임기	책임보험 가입여부
상근감사	박주성	2022.03.25	3년	가입
비상근감사	박정섭	2022.03.25	3년	가입

외부감사인에 관한 사항

이 표는 내부감사인 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
법인명	선임일	계약기간	최근 감사의견
삼일회계법인	2022년 11월	3년	적정

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