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경영 정보

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경영정보

이사회 구성 및 운영 규정

이 표는 주요 경영진 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분 성명 직위(상근여부) 선임일 임기 책임보험
가입여부
사내이사 윤웅섭 의장/대표이사(상근) 2020.03.20 2년 가입
서진식 이사(상근) 2021.03.26 2년 가입
강규성 이사(상근) 2021.03.26 2년 가입
사외이사 백남종 이사(비상근) 2021.03.26 1년 가입
송민 이사(비상근) 2021.03.26 2년 가입

이사회 운영현황

2020년
이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
윤웅섭
(출석률
100%)
서창록
(출석률
75%)
서진식
(출석률
100%)
강규성
(출석률
100%)
백남종
(출석률
88%)
1 2020.02.14 ① 제4기 정기주주총회 개최에 관한 건
② 준비금 자본전입(무상증자)의 건
③ 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건
④ 에스엔비아 투자의 건
⑤ 일동제약과 애임스바이오사이언스간 자문계약 체결의 건
※ 보고사항
  ① 2019년 경영실적 및 2020년 사업계획
  ② 자금운영 관련 사항
  ③ 2019년 연간 내부회계관리제도운영 관련 사항
  ④ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항
가결
가결
가결
가결
가결





찬성
찬성
찬성
찬성
찬성





불참 찬성
찬성
찬성
찬성
찬성





찬성
찬성
찬성
찬성
찬성





찬성
찬성
찬성
찬성
찬성





2 2020.03.05 ① 제4기 정기주주총회 개최에 관한 건
※ 보고사항
  ① 2019년 경영실적
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2020.03.20 ① 대표이사 선임의 건 가결 찬성 불참 찬성 찬성 불참
4 2020.05.07 ① 일동제약과 애임스바이오사이언스간 자문 계약 체결의 건
② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건
③ 주식매수선택권 부여의 건
※ 보고사항
  ① 2020년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
  ② 일동그룹 CSR 운영현황
가결
가결
가결



찬성
찬성
찬성



찬성
찬성
찬성



찬성
찬성
찬성



찬성
찬성
찬성



찬성
찬성
찬성



5 2020.08.13 ※ 보고사항
  ① 2020년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
  ② 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항
  ③ 일동그룹 CSR 운영현황
- 참석 참석 참석 참석 참석
6 2020.09.09 ① 산업은행 산업시설자금대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2020.11.12 ※ 보고사항
  ① 2020년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
  ② 내부회계 관리제도 운영보고
  ③ 일동그룹 CSR 운영현황
- 참석 참석 참석 참석 참석
8 2020.12.18 ① 건성안치료제 NOV03 라이선스 계약 체결에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

감사 기구 및 외부감사인 현황

감사에 관한 사항
이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분 성명 선임일 임기 책임보험
가입여부
상근감사 이상윤 2019.03.22 3년 가입
비상근감사 박정섭 2019.03.22 3년 가입
외부감사인에 관한 사항
이 표는 내부감사인 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼정회계법인 2019년 12월 3년 적정
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