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이사회 구성 및 운영 규정
| 구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 윤웅섭 | 의장/대표이사(상근) | 2020.03.20 | 2년 | 가입 |
| 서진식 | 이사(상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 강규성 | 이사(상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 사외이사 | 백남종 | 이사(비상근) | 2021.03.26 | 1년 | 가입 |
| 송민 | 이사(비상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 |
이사회 운영현황
2020년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤웅섭 (출석률 100%) |
서창록 (출석률 75%) |
서진식 (출석률 100%) |
강규성 (출석률 100%) |
백남종 (출석률 88%) |
||||
| 1 | 2020.02.14 |
① 제4기 정기주주총회 개최에 관한 건
② 준비금 자본전입(무상증자)의 건
③ 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건
④ 에스엔비아 투자의 건
⑤ 일동제약과 애임스바이오사이언스간 자문계약 체결의 건
※ 보고사항
① 2019년 경영실적 및 2020년 사업계획 ② 자금운영 관련 사항 ③ 2019년 연간 내부회계관리제도운영 관련 사항 ④ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 |
가결가결가결가결가결 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
불참 | 찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
찬성찬성찬성찬성찬성 |
| 2 | 2020.03.05 | ① 제4기 정기주주총회 개최에 관한 건 ※ 보고사항 ① 2019년 경영실적 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2020.03.20 | ① 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 4 | 2020.05.07 |
① 일동제약과 애임스바이오사이언스간 자문 계약 체결의 건 ② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 ③ 주식매수선택권 부여의 건 ※ 보고사항 ① 2020년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동그룹 CSR 운영현황 |
가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 |
| 5 | 2020.08.13 |
※ 보고사항 ① 2020년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ③ 일동그룹 CSR 운영현황 |
- | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 6 | 2020.09.09 | ① 산업은행 산업시설자금대출의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2020.11.12 |
※ 보고사항 ① 2020년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 내부회계 관리제도 운영보고 ③ 일동그룹 CSR 운영현황 |
- | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 8 | 2020.12.18 | ① 건성안치료제 NOV03 라이선스 계약 체결에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
감사 기구 및 외부감사인 현황
감사에 관한 사항
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 이상윤 | 2019.03.22 | 3년 | 가입 |
| 비상근감사 | 박정섭 | 2019.03.22 | 3년 | 가입 |
외부감사인에 관한 사항
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2019년 12월 | 3년 | 적정 |
