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이사회 구성 및 운영 규정
| 구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 윤웅섭 | 의장/공동대표이사(상근) | 2028.03.25 | 2년 | 가입 |
| 이재준 | 이사/공동대표이사(상근) | 2027.03.25 | 2년 | 가입 | |
| 최규환 | 이사(상근) | 2028.03.25 | 2년 | 가입 | |
| 김정우 | 이사(상근) | 2028.03.25 | 2년 | 가입 | |
| 사외이사 | 송민 | 이사(비상근) | 2027.03.25 | 2년 | 가입 |
| 채희동 | 이사(비상근) | 2028.03.25 | 2년 | 가입 |
이사회 운영현황
2025년
| 회차 | 개최 일자 |
의 안 내 용 | 가결 여부 |
이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤웅섭 | 이재준 | 강규성 | 최규환 | 송민 | 채희동 | ||||
| (출석률 100%) | (출석률 91%) | (출석률 100%) | (출석률 100%) | (출석률 91%) | (출석률 73%) | ||||
| 1 | 2025.02.07 | ※ 보고사항 ① 2024년 경영실적 및 2025년 사업계획 ② 2024년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 평가 ④ 감사의 연간 업무 ⑤ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ⑥ 일동그룹 ESG 운영현황 |
- | - | - | - | - | - | 불참 |
| 1. 제9기 정기주주총회 개최에 관한 건 2. 전자투표시스템 도입의 건 3. 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 4. 이니바이오 지분 매매의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 불참 | ||
| 2 | 2025.03.05 | 1. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2025.05.12 | ※ 보고사항 ① 2025년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 운영 보고 |
- | - | - | - | - | 불참 | 불참 |
| 1. 2025년 연간 안전·보건 계획 보고 및 승인의 건 2. 계열회사 유상증자 참여의 건 3. 합의서 체결에 대한 승인의 건 |
가결 가결 가결 |
찬성 의결권제한 의결권제한 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 4 | 2025.06.23 | 1. 유니기획 한국방송광고진흥공사 연대보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2025.07.30 | ※ 보고사항 ① 2025년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ③ 일동제약 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ④ 일동그룹 ESG 운영현황 |
- | - | - | - | - | - | - |
| 1. 관계사(일동바이오사이언스) 보통주식 양수/양도의 건 2. 관계사(새로엠에스) 보통주식 양수/양도의 건 3. 관계사(일동생활건강) 지분변동 관련 4자간 계약의 건 |
가결 가결 가결 |
의결권제한 의결권제한 의결권제한 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
||
| 6 | 2025.08.20 | 1. 전자방식외상매출채권담보대출 재약정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2025.09.30 | 1. 일동바이오사이언스 지급보증의 건 2. 이사회 규정 개정의 건 |
가결 가결 |
찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 8 | 2025.11.06 | ※ 보고사항 ① 2025년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 공정거래 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고 |
- | - | 불참 | - | - | - | 불참 |
| 9 | 2025.11.07 | 1. 타법인 출자 지분 처분의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2025.11.25 | 1. 일동제약(주)-유노비아(주) P-CAB 물질 자산 양수도의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2025.12.05 | 1. 일동바이오사이언스 지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
감사 기구 및 외부감사인 현황
감사에 관한 사항
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 박주성 | 2025.03.26 | 3년 | 가입 |
| 비상근감사 | 박정섭 | 2025.03.26 | 3년 | 가입 |
외부감사인에 관한 사항
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼일회계법인 | 2026년 3월 | 3년 | 적정 |
