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이사회 구성 및 운영 규정
| 구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 윤웅섭 | 의장/대표이사(상근) | 2022.03.25 | 2년 | 가입 |
| 서진식 | 이사(상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 강규성 | 이사(상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 | |
| 최성구 | 이사(상근) | 2022.03.25 | 2년 | 가입 | |
| 사외이사 | 송민 | 이사(비상근) | 2021.03.26 | 2년 | 가입 |
| 채희동 | 이사(비상근) | 2022.03.25 | 2년 | 가입 |
이사회 운영현황
2021년
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤웅섭 (출석률 100%) |
서창록 (출석률 100%) |
서진식 (출석률 100%) |
강규성 (출석률 100%) |
백남종 (출석률 67%) |
송민 (출석률 83%) |
||||
| 1 | 2021.01.18 | ※ 보고사항 ① 2020년 내부회계관리제도 운영평가 중간보고 ② 전환사채(1회사)발행의 건 ③ 아보메드 투자의 건 ④ iLeadBMS Ltd 위탁연구용역계약 및 신규과제 우선검토, 우선협상계약 진행의 건 ⑤ 지배인 변경의 건 | 보고가결가결가결가결 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성 | 해당사항없음(신규선임) |
| 2 | 2021.02.19 | ※ 보고사항 ① 2020년 경영실적&2021년 사업계획, 자금운영 관련 사항 ② 2020년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 연간 업무 활동 ④ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ⑤ 일동그룹 CSR 운영현황 ① 제5기 정기주주총회 개최에 관한 건 ② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 | 보고가결가결 | -찬성찬성 | -찬성찬성 | -찬성찬성 | -찬성찬성 | -찬성찬성 | -찬성찬성 |
| 3 | 2021.04.28 | ※ 보고사항 ①2021년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ① 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건 | 보고가결 | -찬성 | 해당사항없음(임기만료) | -찬성 | -찬성 | -불참 | 찬성 |
| 4 | 2021.07.14 |
① 아이리드비엠에스㈜ 지분투자/계열사 편입의 건 ①-① 회사의 아이리드비엠에스에 대한 지분투자 및 계열사 편입 승인의 건 ①-② 대표이사 윤웅섭, 사내이사 서진식, 강규성의 아이리드비엠에스에 대한 지분투자 승인의 건 ② 큐더스 패밀리 3호 신기술사업투자조합 출자의 건 ③ 공동연구개발 및 기술설치계약 체결 승인의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
찬성 의결권 제한 찬성 찬성 |
찬성 의결권 제한 찬성 의결권 제한 |
찬성 의결권 제한 찬성 의결권 제한 |
해당사항없음(사임) | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
|
| 5 | 2021.07.29 |
※ 보고사항 ① 2021년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ③ 내부회계 관리제도 운영보고 ④ 일동그룹 CSR 운영현황 ⑤ 후다닥 사업계획 보고 ① 직무발명 보상규정 개정의 건 ② 일동 PetCare 사업의 건 |
보고 가결 가결 |
- 찬성 의결권 제한 |
- 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 |
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| 6 | 2021.11.03 |
※ 보고사항 ① 2021년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 |
보고 |
- |
- |
- |
불참 |
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| 7 | 2021.11.29 |
① 자산양수도계약 체결 승인의 건 ② 자기거래 사전 승인의 건 ③ 회사기회이용 거래 승인의 건 |
가결 가결 가결 |
찬성 찬성 의결권 제한 |
찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 의결권 제한 |
찬성 찬성 찬성 |
||
| 8 | 2021.12.07 | ① 한국산업은행 기제공 담보 일부 해지의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
감사 기구 및 외부감사인 현황
감사에 관한 사항
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 박주성 | 2022.03.25 | 3년 | 가입 |
| 비상근감사 | 박정섭 | 2022.03.25 | 3년 | 가입 |
외부감사인에 관한 사항
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2022년 2월 | 3년 | 적정 |
