경영 정보
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이사회 구성 및 운영 규정
| 구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 윤웅섭 | 의장/대표이사(상근) | 2017-03-24 | 3년 | 가입 |
| 박대창 | 이사(상근) | 2016-08-03 | 2019-03-17까지 | 가입 | |
| 강재훈 | 이사(상근) | 2016-08-03 | 2019-03-17까지 | 가입 | |
| 사외이사 | 서창록 | 이사(비상근) | 2018-03-23 | 3년 | 가입 |
| 백남종 | 이사(비상근) | 2016-08-03 | 2018-10-20까지 | 가입 | |
| 기타비상무이사 | 임유철 | 이사(비상근) | 2016-08-03 | 2018-10-20까지 | 가입 |
이사회 운영현황
2018년
| 회차 | 주요의제 | 개최일자 | 참석이사수 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 사외이사 | 기타 비상무이사 |
|||
| 1 | ① 제2기 정기주주총회 개최에 관한 건 ② 2018년 이해관계자거래 한도 사전 승인의 건 ※ 보고사항 ①2017년 경영실적 및 2018년 사업계획 ②자금운영 관련 사항 ③2017년 연간 내부회계관리제도운영 관련 사항 ④+D1공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 |
2018-02-20 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | ① 셀리버리 투자 변경의 건 ② LSD 질환 치료제 후보물질 개발 계약의 건 |
2018-03-14 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | ※ 보고사항 ① 2018년 1분기 경영실적 ② 자금운영관련사항 |
2018-04-24 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | ※ 보고사항 ① 2018년 2분기 경영실적 ② 자금운영관련사항 ③ 2018년 상반기 CP운영, 하반기 CP운영 계획, ISO37001 인증 결과, 경영검토 |
2018-07-24 | 3 | 2 | 1 |
감사 기구 및 외부감사인 현황
감사에 관한 사항
| 구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
|---|---|---|---|---|
| 상무감사 | 이상윤 | 2016.08.03 | 2019년 정기주총까지 | 가입 |
| 비상근감사 | 박정섭 | 2016.08.03 | 2019년 정기주총까지 | 가입 |
외부감사인에 관한 사항
| 법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| 삼정회계법인 | 2018년 4월 | 1년 | 적정 |
