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경영 정보

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경영정보

이사회 구성 및 운영 규정

이 표는 주요 경영진 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분 성명 직위(상근여부) 선임일 임기 책임보험
가입여부
사내이사 윤웅섭 의장/대표이사(상근) 2022.03.25 2년 가입
서진식 이사(상근) 2021.03.26 2년 가입
강규성 이사(상근) 2021.03.26 2년 가입
최성구 이사(상근) 2022.03.25 2년 가입
사외이사 송민 이사(비상근) 2021.03.26 2년 가입
채희동 이사(비상근) 2022.03.25 2년 가입

이사회 운영현황

2021년
이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명
윤웅섭
(출석률
100%)
서창록
(출석률
100%)
서진식
(출석률
100%)
강규성
(출석률
100%)
백남종
(출석률
67%)
송민
(출석률
83%)
1 2021.01.18 ※ 보고사항
  ① 2020년 내부회계관리제도 운영평가 중간보고
  ② 전환사채(1회사)발행의 건
  ③ 아보메드 투자의 건
  ④ iLeadBMS Ltd 위탁연구용역계약 및 신규과제 우선검토, 우선협상계약 진행의 건
  ⑤ 지배인 변경의 건

보고
가결
가결
가결

가결

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찬성
찬성
찬성

찬성

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찬성
찬성
찬성

찬성

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찬성
찬성
찬성

찬성

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찬성
찬성
찬성

찬성

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찬성
찬성
찬성

찬성

해당사항
없음
(신규선임)


2 2021.02.19 ※ 보고사항
  ① 2020년 경영실적&2021년 사업계획, 자금운영 관련 사항
  ② 2020년 내부회계관리제도 운영실태
  ③ 감사의 연간 업무 활동
  ④ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항
  ⑤ 일동그룹 CSR 운영현황
① 제5기 정기주주총회 개최에 관한 건
② 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건




보고


가결
가결




-


찬성
찬성




-


찬성
찬성




-


찬성
찬성




-


찬성
찬성




-


찬성
찬성




-


찬성
찬성
3 2021.04.28 ※ 보고사항
  ①2021년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
① 안전 및 보건에 관한 계획 보고 및 승인의 건

보고
가결

-
찬성






해당사항
없음
(임기만료)

-
찬성

-
찬성

-
불참


찬성
4 2021.07.14 ① 아이리드비엠에스㈜ 지분투자/계열사 편입의 건
 ①-① 회사의 아이리드비엠에스에 대한 지분투자 및 계열사 편입 승인의 건
 ①-② 대표이사 윤웅섭, 사내이사 서진식, 강규성의 아이리드비엠에스에 대한 지분투자 승인의 건
② 큐더스 패밀리 3호 신기술사업투자조합 출자의 건
③ 공동연구개발 및 기술설치계약 체결 승인의 건

가결

가결

가결
가결

찬성

의결권 제한

찬성
찬성

찬성

의결권 제한

찬성
의결권 제한

찬성

의결권 제한

찬성
의결권 제한


해당사항
없음
(사임)

찬성

찬성

찬성
찬성
5 2021.07.29 ※ 보고사항
  ① 2021년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항
  ② 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항
  ③ 내부회계 관리제도 운영보고
  ④ 일동그룹 CSR 운영현황
  ⑤ 후다닥 사업계획 보고
① 직무발명 보상규정 개정의 건
② 일동 PetCare 사업의 건



보고


가결
가결



-


찬성
의결권 제한



-


찬성
찬성



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찬성
찬성



-


찬성
찬성
6 2021.11.03 ※ 보고사항
  ① 2021년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항

보고

-

-

-

불참
7 2021.11.29   ① 자산양수도계약 체결 승인의 건
  ② 자기거래 사전 승인의 건
  ③ 회사기회이용 거래 승인의 건
가결
가결
가결
찬성
찬성
의결권 제한
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
의결권 제한
찬성
찬성
찬성
8 2021.12.07 ① 한국산업은행 기제공 담보 일부 해지의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성

감사 기구 및 외부감사인 현황

감사에 관한 사항
이 표는 이사회 구성 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
구분 성명 선임일 임기 책임보험
가입여부
상근감사 박주성 2022.03.25 3년 가입
비상근감사 박정섭 2022.03.25 3년 가입
외부감사인에 관한 사항
이 표는 내부감사인 목록을 나타내는 표로 직위, 성명, 주요경력으로 구성되어 있습니다.
법인명 선임일 계약기간 최근 감사의견
삼정회계법인 2022년 2월 3년 적정
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