투명한 경영을 통해 기업가치를 제고합니다
구분 | 성명 | 직위(상근여부) | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
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사내이사 | 윤웅섭 | 의장/대표이사(상근) | 2022.03.25 | 2년 | 가입 |
서진식 | 이사(상근) | 2023.03.24 | 2년 | 가입 | |
강규성 | 이사(상근) | 2023.03.24 | 2년 | 가입 | |
최성구 | 이사(상근) | 2022.03.25 | 2년 | 가입 | |
사외이사 | 송민 | 이사(비상근) | 2023.03.24 | 2년 | 가입 |
채희동 | 이사(비상근) | 2022.03.25 | 2년 | 가입 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사의 성명 | |||||
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윤웅섭 (출석률 100%) |
서진식 (출석률 100%) |
강규성 (출석률 100%) |
최성구 (출석률 100%) |
송민 (출석률 100%) |
채희동 (출석률 82%) |
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1 | 2022.01.21 | ① 일동제약 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당사항없음(신규선임) | 찬성 | 해당사항없음(신규선임) |
2 | 2022.02.17 | ※ 보고사항 ① 2021년 경영실적&2022년 사업계획 ② 2021년 내부회계관리제도 운영실태 ③ 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ④ 감사의 연간 업무 활동 ⑤ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ⑥ 일동그룹 CSR 운영현황 ① 제6기 정기주주총회 개최에 관한 건 ② 전자투표시스템 도입의 건 ③ 준법지원인 제도 도입의 건 ④ 이해관계자 거래 한도 사전 승인의 건 ⑤ 일동제약 신규 차입의 건 | 보고가결가결가결가결가결 | -찬성찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성찬성 | -찬성찬성찬성찬성찬성 | ||
3 | 2022.03.25 | ① 이사회 의장 선임의 건 ② 대표이사 선임의 건 | 가결가결 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | 찬성찬성 |
4 | 2022.04.07 | ① 일동제약 신규 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
5 | 2022.04.26 |
※ 보고사항 ① 2022년 1분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계 관리제도 운영보고 ① 2022년 연간 안전, 보건 계획 보고 및 승인의 건 |
보고 가결 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 불참 |
6 | 2022.06.27 | ① ㈜유니기획의 한국방송광고진흥공사 연대보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
7 | 2022.07.27 |
※ 보고사항 ① 2022년 2분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 ② 일동제약 내부회계관리제도 설계평가 결과 보고 ③ 공정거래 자율준수프로그램 운영에 관한 사항 ④ 일동제약 CSR 운영현황 ① 계열사간 임대차 계약의 건 |
보고 가결 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 의결권제한 |
- 찬성 |
- 찬성 |
8 | 2022.08.24 | ① 상표권 양수도 용역위탁계약 체결의 건 | 가결 | 의결권제한 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 9 | 2022.09.16 |
① XOCOVA(조코바) 라이센싱 계약 체결의 건 ② 외국 지점 설치의 건 ③ 일동제약 신규 차입의 건 ④ 이해관계자 거래 한도 증액의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
찬성 찬성 찬성 의결권제한 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 의결권제한 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
찬성 찬성 찬성 찬성 |
10 | 2022.10.05 |
① 일동히알테크 자금보충 및 조건부 채무인수약정의 건 ② 일동히알테크 저당권 설정의 건 |
가결 가결 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
11 | 2022.10.24 |
※ 보고사항 2022년 3분기 경영실적 및 자금운영 관련 사항 내부회계관리제도 중간 운영평가 결과 보고 ① 폐렴 백신 라이선스 도입의 건 |
보고 가결 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 찬성 |
- 불참 |
12 | 2022.11.16 |
① 일동제약 신규 차입의 건 ② 일동제약 신규 차입의 건 |
가결 가결 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
찬성 찬성 |
13 | 2022.12.21 |
※ 보고사항 ID11904 0390 물질 양도 계약의 건 ① 아이디언스와의 공동연구개발 및 기술실시 계약 체결의 건 ② 지배인 변경의 건 |
보고 가결 가결 |
- 찬성 찬성 |
- 의결권제한 찬성 |
- 찬성 찬성 |
- 의결권제한 찬성 |
- 찬성 찬성 |
- 찬성 찬성 |
구분 | 성명 | 선임일 | 임기 | 책임보험 가입여부 |
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상근감사 | 박주성 | 2022.03.25 | 3년 | 가입 |
비상근감사 | 박정섭 | 2022.03.25 | 3년 | 가입 |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
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삼일회계법인 | 2022년 11월 | 3년 | 적정 |