주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.

                                          - 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 3월 22일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2 일동제약 본사강당

3. 회의목적사항    

1)보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고
                    ④ 내부회계관리제도 운영실태보고

2)부의 안건

제1호 의안 : 제3기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

* 이익배당 예정내용 : 1주당 현금 400원, 주식 0.05주

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
   제3-1호 의안 : 사내이사 서진식 선임의 건
   제3-2호 의안 : 사내이사 강규성 선임의 건
   제3-3호 의안 : 사외이사 백남종 선임의 건

제4호 의안 : 감사 선임의 건
   제4-1호 의안 : 상근감사 이상윤 선임의 건
   제4-2호 의안 : 비상근감사 박정섭 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건  

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.(www.ksd.or.kr → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목 )

* '19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

                 대리인의 신분증