본문 바로가기

주가정보

투명한 경영을 통해 기업가치를 제고합니다

  • 투자
  • IR
  • 전자공고

전자공고

이 표는 전자공고 상세 목록을 나타내는 표로 제목, 작성일, 조회수, 내용으로 구성되어 있습니다.
제2기 정기주주총회 소집 공고
작성일 2018.03.08 조회수 555 첨부파일 주주총회소집공고_일동제약.pdf

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제18조에 의하여 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니
참석하여 주시기 바랍니다.


                                         - 아 래 -

 

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로27길 2 일동제약 본사강당

 

3. 회의목적사항    

1)보고 사항 : ① 감사보고 ② 영업보고

2)부의 안건

제1호 의안 : 제2기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건

* 이익배당 예정내용 : 1주당 현금 400원, 주식 0.1주

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 서창록)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

서창록

1961.05.26

- 휴먼아시아 대표 (현)

- 유엔인권이사회 자문위원회위원 (현)

- 고려대학교 국제대학원 교수 (현)

이사회

해당사항 없음

해당사항 없음

제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건  

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

섀도우보팅 제도가 ‘18년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 참석장, 신분증

- 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

최상단으로 바로가기